Los litigios comerciales en Kuwait se deciden sobre documentos mucho antes de decidirse en la vista. El marco aplicable es el Decreto-ley n.º 38 de 1980 que promulga la Ley de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, modificado por el Decreto-ley n.º 6 de 2025 sobre casación, el Decreto-ley n.º 59 de 2025 sobre ejecución y el Decreto-ley n.º 71 de 2025 sobre órdenes de pago, junto con el Decreto-ley n.º 39 de 1980 de Prueba en Materia Civil y Mercantil y el Código de Comercio del Decreto-ley n.º 68 de 1980. Este artículo lee ese marco en términos prácticos: el expediente, las reglas de prueba, la prescripción, la estructura judicial, la orden de pago, las reformas de 2025 y la documentación de la transacción.
Construya el expediente antes de elegir la vía
Un litigio comercial empieza por el contrato firmado y sus modificaciones, no por un fuero preferido. Reúna contrato, órdenes de compra, anexos y condiciones incorporadas, y feche la entrega, la aceptación, facturación, pago y correspondencia. Distinga lo admitido, lo alegado y lo que falta por probar. Compruebe qué entidad firmó cada pedido y quién aceptó cada modificación, porque la sociedad del grupo que figura en la factura no es necesariamente la contraparte contractual. El artículo 1 de la Ley de Prueba fija el punto de partida: el acreedor prueba la obligación y el deudor prueba su liberación. Cada documento del expediente debe servir a una de esas dos cargas.
Conserve los correos con adjuntos y cabeceras, los mensajes originales, las facturas, las actas de inspección y las notas de reunión. Si falta un archivo, registre el vacío en lugar de reconstruirlo. Guarde copias fechadas de solo lectura con custodio, ruta original y método de captura. Anote qué documentos exigirán traducción certificada, porque el procedimiento ante los tribunales kuwaitíes se tramita en árabe y el tiempo de traducción es una fuente habitual de retraso una vez incoado el pleito.
Las reglas de prueba que deciden los litigios comerciales
La Ley de Prueba distribuye los medios de prueba, y sus cifras importan desde la primera evaluación. Según el artículo 39, en materia no mercantil, la prueba testifical de un acto jurídico o de su extinción solo es admisible cuando el valor no excede de cinco mil dinares kuwaitíes, salvo texto o pacto en contrario; en materia mercantil todos los medios de prueba quedan abiertos, pero la parte sin prueba escrita difícilmente hará valer su versión ante el tribunal. Las modificaciones pactadas solo de palabra son moneda débil en un litigio mercantil kuwaití.
Nuestro consejo permanente es convertir toda modificación sustancial en un escrito firmado o atribuible cuando se produce. Si el litigio ya ha surgido, no repare el expediente solo con declaraciones de su personal; busque primero escritos contemporáneos, albaranes, registros de sistemas y documentos de terceros que confirmen la cronología. El testigo que repite lo que los documentos ya muestran aporta poco; el que debe probar lo que los documentos debieron registrar es un riesgo.
Los libros de los comerciantes y el deber de conservación
El Código de Comercio impone sus propios deberes de conservación. El artículo 32 del Decreto-ley n.º 68 de 1980 obliga al comerciante a conservar el libro diario original y el libro de inventarios durante diez años desde su cierre, y la correspondencia, los documentos y las copias durante cinco años. No son formalidades contables: en litigios de suministro, distribución o construcción, los libros legales y la correspondencia conservada suelen ser el único registro contemporáneo de lo entregado, aceptado y pagado, y su ausencia se lee contra quien debió llevarlos.
Sobre la fuerza probatoria, el artículo 17 de la Ley de Prueba dispone que los libros de los comerciantes no hacen prueba contra los no comerciantes, pero que sus anotaciones pueden servir de base para que el juez dirija un juramento supletorio a cualquiera de las partes, incluso en materias que no pueden probarse mediante testigos. La disciplina es simple: lleve correctamente los libros legales, concílielos con facturas y movimientos bancarios y trate cualquier divergencia con la cronología alegada como un problema que explicar antes de que la contraria lo explique por usted.
Plazos de prescripción que corren mientras se negocia
El derecho kuwaití da al acreedor mercantil un plazo largo pero finito. El artículo 118 del Código de Comercio dispone que las obligaciones de los comerciantes entre sí, relativas a su actividad mercantil, prescriben a los diez años desde su exigibilidad, salvo plazo legal más breve, y que las sentencias firmes dictadas en esos litigios caducan igualmente a los diez años. Si la relación no es mercantil por ambas partes, rige la regla general del Código Civil, que impide oír la acción tras quince años. Existen plazos especiales más breves para ciertos créditos, de modo que el plazo debe identificarse crédito a crédito.
La negociación no detiene el plazo. Un cuadro de créditos debe consignar, para cada partida, fundamento, fecha de exigibilidad, plazo aplicable y última fecha segura de interposición. Cuando la prescripción se acerca, un requerimiento escrito o la interposición de la demanda debe programarse deliberadamente, y todo pacto de suspensión debe documentarse. Tratamos la auditoría de prescripción como parte del expediente inicial, no como una cuestión de víspera.
El mapa judicial: tribunal parcial, tribunal plenario, apelación, casación
Las acciones mercantiles ordinarias, conforme al Decreto-ley n.º 38 de 1980, comienzan ante el Tribunal de Primera Instancia en dos niveles: el Tribunal Parcial para las reclamaciones menores y el Tribunal Plenario para las mayores. La demanda se interpone por escrito cuya forma y contenido regula el artículo 45, se presenta en la secretaría y se notifica al demandado a través del Departamento de Ejecución. Las medidas urgentes corresponden al Tribunal Sumario, cuya competencia cautelar descansa en el artículo 31. Las sentencias son apelables ante el Tribunal de Apelación, y las cuestiones de derecho llegan al Tribunal de Casación, cuyos fallos son firmes.
Dos rasgos marcan todo expediente mercantil kuwaití. El primero es el Departamento General de Peritos: en litigios técnicos el tribunal suele remitir el asunto a un perito que recibe escritos y pruebas y emite informe, fase que con frecuencia marca el calendario. El segundo es el idioma: el expediente judicial es en árabe, los contratos extranjeros deben traducirse pronto y la calidad de la traducción es un riesgo procesal. El demandado debe plantear las excepciones de competencia y legitimación en su primera respuesta. Algunas no pueden plantearse más tarde.
Apelación y la reforma de casación de 2025
La apelación en Kuwait es un auténtico segundo examen. El artículo 144 dispone que el tribunal de apelación retoma el pleito donde lo dejó el de primera instancia, de modo que las partes pueden rediscutir hecho y derecho y completar el expediente dentro de los límites de las reglas sobre motivos nuevos. El plazo ordinario de apelación es de treinta días desde la sentencia y, en caso de falsedad alegada, desde su descubrimiento. Las sentencias de apelación pueden después recurrirse en casación por cuestiones de derecho.
El Decreto-ley n.º 6 de 2025, vigente desde el 16 de marzo de 2025, redibujó el acceso al Tribunal de Casación. El artículo 152, en su redacción modificada, solo admite el recurso contra sentencias de apelación cuando el valor del litigio excede de treinta mil dinares o la pretensión no es evaluable, y el plazo de casación es de sesenta días. La reforma añadió un recurso directo contra las resoluciones de incompetencia y remisión con depósito de doscientos cincuenta dinares, y fijó depósitos de doscientos cincuenta dinares en primera instancia y quinientos en apelación. Por debajo del umbral, la apelación es en la práctica la última parada, lo que eleva la importancia del propio expediente de apelación.
La vía de la orden de pago tras el Decreto-ley n.º 71 de 2025
Para un crédito dinerario acreditado por escrito, exigible y determinado, la orden de pago de los artículos 166 a 170 es la vía excepcional y rápida; para el tenedor de un título cambiario cuyo recurso se limite al librador, suscriptor, aceptante o avalista, el artículo 166 la hace obligatoria. El Decreto-ley n.º 71 de 2025 refundió estos artículos: la orden queda limitada a créditos dinerarios, el requerimiento previo debe conceder al deudor al menos diez días en lugar de los cinco anteriores, y tanto el requerimiento como la orden pueden hacerse por carta certificada o por medios electrónicos designados por decisión del Ministro de Justicia.
Según el artículo 167, la solicitud, presentada en dos copias idénticas con el título de la deuda y la prueba del requerimiento, debe resolverse en tres días. El artículo 169 regula la notificación y la orden caduca si no se notifica en seis meses. Según el artículo 170, el deudor puede oponerse en diez días, y la orden en sí no es directamente apelable. La vía premia la preparación: título limpio, requerimiento bien redactado y prueba de notificación son todo el caso. Una factura discutida o un extracto unilateral rara vez muestran un crédito determinado y pertenecen a la demanda ordinaria.
El arbitraje como vía contractual
El derecho kuwaití acoge el arbitraje dentro de la propia ley procesal: los artículos 173 a 188 regulan el convenio arbitral, el tribunal, el laudo y su ejecución. El artículo 173 permite convenir el arbitraje de un litigio determinado o de los litigios de una relación jurídica determinada, salvo materias en que no cabe transacción. El convenio debe constar por escrito y su alcance se interpreta estrictamente: la redacción de la cláusula decide qué llega al tribunal arbitral.
Elegir entre tribunales y arbitraje es cuestión de expediente tanto como de derecho. El arbitraje conviene a litigios técnicamente complejos cuando las partes quieren un proceso privado y la confidencialidad de la prueba; los tribunales ofrecen medidas sumarias y ejecución estatal sin el coste de un tribunal arbitral. Antes de escalar, compruebe que la cláusula cubre efectivamente a las partes y pretensiones en juego, porque la entidad que firmó una modificación puede quedar fuera del convenio arbitral del contrato principal.
Medidas cautelares y preservación de activos antes de la sentencia
El acreedor que espera a la sentencia firme para pensar en los activos puede ganar una victoria de papel. El Tribunal Sumario, conforme al artículo 31, conoce de medidas conservatorias urgentes, incluido el embargo preventivo cuando existe temor fundado de disipación. La solicitud se apoya en la prueba: el tribunal espera el título de la deuda, el incumplimiento y elementos que acrediten el temor. El embargo preventivo se combina naturalmente con la orden de pago, y ambos deben coordinarse para que la urgencia no adelante al fondo.
El lado del deudor está igualmente estructurado: el embargo puede impugnarse, puede ofrecerse garantía y la pretensión de fondo puede contestarse. Lo que no funciona es ignorar la solicitud: las medidas provisionales se dictan rápido sobre el material presentado. El acreedor debe mapear bancos, contrapartes e inventarios del deudor antes de redactar la solicitud, porque un embargo contra el tercero equivocado logra poco; el deudor debe saber qué activos locales son visibles y embargables.
La ejecución tras el Decreto-ley n.º 59 de 2025
La ejecución es donde las reformas de 2025 mordieron con más fuerza. El Decreto-ley n.º 59 de 2025 añadió los artículos 204 bis y 204 bis A, que facultan al director del Departamento de Ejecución o a un juez auxiliar, a petición del acreedor con título ejecutivo, a ordenar la revelación de los bienes del deudor, exigir estados de las operaciones realizadas sobre esos bienes desde la fecha en que nació la deuda, suspender las operaciones sobre bienes transmitidos sin contraprestación o por debajo del valor de mercado, e imponer prohibición de viajar o detención conforme a la ley. El acreedor con sentencia firme puede pedir la detención de un deudor solvente pero rebelde hasta seis meses; si el deudor es una persona jurídica privada, la orden recae sobre la persona responsable del incumplimiento.
El mismo decreto afinó el resto del aparato. El artículo 214 amplía los supuestos de reanudación de la ejecución pese a las oposiciones y eleva la multa por oposición infructuosa a entre cincuenta y trescientos dinares, para disuadir oposiciones dilatorias. Los artículos 227, 230 y 234 endurecen los deberes de los terceros retenidos, redirigen sus declaraciones al Departamento de Ejecución y les obligan a declarar los fondos nuevamente abonados al deudor tras el primer embargo. El artículo 293 mantiene la facultad judicial de conceder un plazo de gracia de hasta un mes y, con el consentimiento del acreedor, plazos, pero solo si el deudor acredita capacidad parcial de pago. Para el acreedor, la reforma acorta el camino de la sentencia al dinero; para el deudor, la ejecución ya no es una sala de espera segura.
Documentar la transacción para que el expediente quede cerrado
La mayoría de los litigios mercantiles kuwaitíes terminan en transacción, y el documento transaccional decide si el litigio permanece cerrado. Una transacción es en sí misma un contrato: identifica a las partes con el mismo cuidado que el contrato original, fija sumas y vencimientos, define los créditos liberados, regula la prestación continuada y dice qué ocurre en caso de incumplimiento, incluida la fuerza ejecutiva eventual de un título convenido. Si ya hay proceso en curso, costas y desistimientos deben regularse expresamente.
Antes de firmar, contraste las cifras con el cuadro de créditos y verifique el poder del firmante para obligar a la entidad que libera los créditos. Principal, honorarios, abonos y deducciones discutidas deben figurar en partidas separadas para poder constatar un incumplimiento parcial sin nuevo litigio. Si el pago es aplazado, considere garantías o una cláusula arbitral que cubra la propia transacción. Redactamos primero la cláusula de incumplimiento y después la liberación: una liberación solo vale por su mecanismo de ejecución.
Qué revisamos en un expediente de litigio mercantil kuwaití
Al revisar un expediente kuwaití, empezamos por las partes y los títulos: qué entidad firmó, quién aceptó las modificaciones y si el crédito consta por escrito en el sentido de la orden de pago. Auditamos la prueba frente al artículo 39 de la Ley de Prueba y los deberes de conservación del artículo 32 del Código de Comercio, mapeamos la prescripción según el artículo 118 y probamos la cláusula de resolución de disputas frente a las partes y pretensiones realmente implicadas. Después evaluamos la vía: orden de pago o demanda ordinaria, medida sumaria si hay activos en riesgo, el recorrido de apelación realista bajo el umbral de casación de 2025 y la ejecución tras el Decreto-ley n.º 59 de 2025, para decidir la escalada con el cobro y el calendario a la vista.
Vea también: nuestra guía de arbitraje en Kuwait y nuestra guía de recuperación de deudas en Kuwait, además de nuestra práctica mercantil y societaria.
Preguntas frecuentes
¿De cuánto tiempo dispongo para demandar un crédito mercantil en Kuwait?
Según el artículo 118 del Código de Comercio, las obligaciones entre comerciantes relativas a su actividad prescriben a los diez años desde la exigibilidad, salvo plazo más breve, mientras la regla general del Código Civil es de quince años; el plazo debe comprobarse para cada crédito.
¿Puedo apoyarme en testigos para probar una operación mercantil en Kuwait?
Solo con límites. En materia no mercantil, el artículo 39 de la Ley de Prueba admite la prueba testifical solo cuando el valor no excede de cinco mil dinares, salvo texto o pacto en contrario; en materia mercantil la prueba es libre, pero lo que gana son las condiciones escritas, por lo que las condiciones mercantiles esenciales deben constar siempre por escrito.
¿Cuándo está abierta la vía de la orden de pago?
Según los artículos 166 a 170, modificados por el Decreto-ley n.º 71 de 2025, sirve para un crédito dinerario escrito, exigible y determinado, tras un requerimiento de al menos diez días; la orden se dicta en tres días y el deudor puede oponerse en diez días desde la notificación.
¿Toda sentencia mercantil llega al Tribunal de Casación?
No. Desde la modificación del artículo 152 por el Decreto-ley n.º 6 de 2025, la casación contra sentencias de apelación exige un valor litigioso superior a treinta mil dinares o una pretensión no evaluable, y el plazo es de sesenta días.
¿Qué puede hacer un acreedor ante un deudor que oculta bienes?
Según los artículos 204 bis y 204 bis A, añadidos por el Decreto-ley n.º 59 de 2025, el Departamento de Ejecución puede ordenar la revelación de bienes, obtener estados de las operaciones realizadas desde la fecha en que nació la deuda, suspender operaciones sobre bienes transmitidos por debajo de su valor e imponer prohibición de viajar y, al deudor solvente rebelde, detención de hasta seis meses.
¿Es ejecutivo el arbitraje en Kuwait?
Sí. Los artículos 173 a 188 de la ley procesal regulan los convenios y laudos arbitrales, siempre que el convenio conste por escrito y el objeto sea transigible según el artículo 173.
¿Cuánto tiempo debe una empresa kuwaití conservar sus documentos mercantiles?
El artículo 32 del Código de Comercio exige conservar el libro diario y el de inventarios diez años desde su cierre, y la correspondencia y documentos cinco años; esos documentos suelen decidir litigios posteriores.
¿Se ocupan de litigios mercantiles en Kuwait?
Sí. Nuestra oficina de Kuwait revisa el contrato y el expediente, asesora sobre vía y calendario, conduce litigios, órdenes de pago y ejecución, y redacta transacciones. Contáctenos a través de nuestra página de contacto para hablar de su asunto.