En Egipto, una disputa comercial se gana primero con el expediente y después ante el tribunal. El marco lo forman la Ley de Procedimiento Civil y Comercial promulgada por la Ley n.º 13 de 1968, con sus reformas, la Ley de Prueba n.º 25 de 1968, el Código de Comercio promulgado por la Ley n.º 17 de 1999, la Ley n.º 120 de 2008 de Tribunales Económicos, reformada por la Ley n.º 156 de 2024, y la Ley de Arbitraje n.º 27 de 1994. Este artículo lee ese marco desde la práctica: reconstrucción de la operación, reglas de prueba, prescripción, reparto de competencias, la vía de la orden de pago, umbral de casación de 500.000 EGP y redacción de transacciones.
Reconstruir la operación antes de elegir la vía
Toda disputa comercial egipcia empieza con el contrato, sus adendas, los pedidos y los registros de ejecución. Fije fecha a lo prometido, entregado, aceptado, facturado e impugnado, y separe el hecho admitido de la alegación y de lo que aún necesita prueba. Identifique a las partes y a los firmantes en los contratos reales: una sociedad del grupo que figura en una factura puede no ser la contraparte contractual, y en la práctica egipcia la identidad del demandado correcto decide la notificación, la competencia y, al final, la ejecución. Cuando la aceptación o la entrega son implícitas y no están firmadas, distinga la inferencia del registro y busque el documento coetáneo que la respalde.
Conserve correos y mensajes completos en lugar de simples capturas de pantalla, guarde los originales de las pruebas de entrega y aceptación y trabaje solo sobre copias para que los archivos y sus metadatos queden intactos. Registre las lagunas en lugar de reconstruirlas. Elabore una cronología con columnas para hecho acordado, alegación discutida, documento de apoyo y prueba que falta, y prevea pronto las traducciones, porque el procedimiento se desarrolla en árabe.
Las reglas de prueba que deciden los casos comerciales
La Ley de Prueba reparte los medios de prueba y sus umbrales condicionan la apertura del caso. Según el artículo 60, fuera de la materia comercial no se admite la prueba testifical para acreditar la existencia o extinción de un acto jurídico cuyo valor exceda de mil libras egipcias o sea indeterminado, salvo pacto o texto en contrario. El artículo 61 añade que, incluso por debajo de ese valor, los testigos no pueden probar contra el contenido de un documento escrito ni más allá de él. El contrato escrito y sus anexos son por tanto la columna vertebral de toda reclamación civil.
La materia comercial funciona de otro modo. El artículo 69 del Código de Comercio permite acreditar las obligaciones comerciales por cualquier medio de prueba, sea cual sea su valor, salvo disposición legal en contrario. Los comerciantes pueden apoyarse en facturas, libros, correspondencia, testigos y presunciones. Esa libertad no justifica el descuido: los jueces dan mucho más peso a los documentos comerciales coetáneos que a los relatos reconstruidos, y nuestro consejo habitual es convertir cada modificación relevante en un escrito firmado o atribuible en el momento en que se acuerda. Entre comerciantes, unos libros ordenados y una correspondencia coherente suelen decidir el caso antes de que empiece el debate.
Libros de comercio y deber de conservación
El Código de Comercio impone sus propios deberes de conservación. El artículo 26 obliga al comerciante, o a sus herederos, a conservar los libros de comercio y los documentos que respaldan sus asientos durante cinco años desde la fecha en que el libro se cierra, y a conservar copias de la correspondencia durante cinco años desde su envío o recepción; las copias en microfilm o electrónicas tienen la fuerza del original cuando se cumplen las condiciones reglamentarias. Estos registros son habitualmente el único relato coetáneo de la entrega, la aceptación y el pago en un litigio de suministro o distribución.
El deber de conservación es más corto que los plazos de prescripción que se tratan a continuación, lo que crea una trampa práctica: una reclamación puede seguir viva cuando los libros ya pueden destruirse legalmente. Las empresas con exposición recurrente frente a una contraparte deben guardar los registros durante la vida de la posible reclamación y no solo durante el mínimo legal, y conciliar los libros con las facturas y los movimientos bancarios para que el expediente que se entrega al abogado, y luego al tribunal o a su perito, sea coherente en sí mismo.
Plazos de prescripción que corren mientras se negocia
El derecho egipcio concede al acreedor comercial un plazo definido. Según el artículo 68 del Código de Comercio, las acciones derivadas de obligaciones entre comerciantes relativas a sus operaciones comerciales prescriben a los siete años desde el vencimiento de la obligación, salvo disposición legal distinta, y las sentencias firmes dictadas en esas acciones caducan a su vez a los diez años. Fuera de la relación entre comerciantes se aplica la regla general del Código Civil, con prescripción de quince años. A ciertas reclamaciones se aplican plazos especiales más cortos, de modo que el reloj debe identificarse reclamación por reclamación y anotarse en el cuadro de reclamaciones con la fecha de vencimiento y la última fecha segura de presentación.
La negociación no suspende el plazo por sí sola. Cuando la prescripción se acerca, hay que calcular con cuidado el momento del requerimiento formal o de la demanda y documentar cualquier pacto de espera. La libertad de prueba del artículo 69 no revive una acción prescrita, y una orden de pago, que se explica más abajo, no sirve frente a una deuda que el deudor puede combatir con la excepción de prescripción. Tratamos la auditoría de prescripción como parte del expediente de admisión, no como una cuestión para el día antes de presentar.
El mapa judicial: tribunales parciales, primera instancia, apelación, casación
Las acciones comerciales ordinarias conforme a la Ley n.º 13 de 1968 comienzan ante los tribunales parciales para cuantías menores o ante los tribunales de primera instancia para las mayores, dentro de su competencia territorial. La acción se inicia mediante un escrito depositado en la secretaría del tribunal según el artículo 63, que indica las partes, los hechos, los fundamentos y las pretensiones, y se notifica al demandado; el artículo 66 fija el plazo de comparecencia en quince días ante los tribunales de primera instancia y de apelación y en ocho días ante los tribunales parciales, reducible en casos de necesidad. Las sentencias son apelables ante los tribunales de apelación y las cuestiones de derecho van al Tribunal de Casación, cuyas resoluciones son definitivas.
La apelación en Egipto es una segunda audiencia real: el tribunal de apelación reexamina hechos y derecho, y las partes pueden completar el expediente dentro de las reglas. Según el artículo 227, el plazo de apelación es de cuarenta días desde la sentencia en la mayoría de los casos, y dejarlo pasar extingue el derecho. Dos rasgos más marcan los expedientes comerciales: los tribunales de primera instancia y de apelación suelen designar peritos en las disputas técnicamente densas, una fase que con frecuencia marca el calendario, y las medidas cautelares urgentes corresponden al juez de urgencias, que resuelve con rapidez sobre el material presentado. El demandado debe plantear las excepciones de competencia y capacidad en su primera defensa, porque algunas no pueden plantearse después.
Los tribunales económicos y la línea de 15 millones de EGP
La Ley n.º 120 de 2008 creó tribunales económicos con competencia exclusiva sobre las disputas derivadas de la aplicación de un conjunto cerrado de leyes, entre ellas las de sociedades, mercado de capitales, banca, propiedad intelectual, protección del consumidor, telecomunicaciones y reestructuración y quiebra, esta última en la Ley n.º 11 de 2018. Las disputas ordinarias de suministro y servicios entre comerciantes suelen seguir en los tribunales ordinarios, pero toda disputa que toque las leyes enumeradas debe canalizarse a los tribunales económicos, y acudir al foro equivocado cuesta tiempo.
Según el artículo 6 de la Ley n.º 120 de 2008, en la redacción de la Ley n.º 156 de 2024 (en vigor desde el 11 de julio de 2024), las salas de primera instancia de los tribunales económicos conocen de los asuntos cuyo valor no excede de quince millones de libras egipcias, mientras que las salas de apelación conocen de los asuntos de valor superior o de valor no estimable. La Ley n.º 146 de 2019 introdujo la presentación electrónica mediante un registro en línea registrado. Para las empresas, los puntos prácticos son clasificar la reclamación frente a la lista de competencias antes de presentar, valorarla de forma realista y preparar el expediente electrónico conforme a los estándares del registro, ya que los tribunales económicos siguen un proceso notablemente más digitalizado que los tribunales ordinarios.
El umbral de casación de 500.000 EGP
La casación en Egipto se limita a cuestiones de derecho: el Tribunal de Casación no vuelve a juzgar los hechos y el recurso debe basarse en un error en la aplicación o interpretación de la ley. El acceso se raciona ahora por valor. La Ley n.º 157 de 2024 modificó el artículo 248 de la Ley de Procedimiento Civil y Comercial y elevó el umbral de valor del recurso de casación en materia civil y comercial, de modo que el valor de la reclamación debe superar las quinientas mil libras egipcias. Se aplica a los procesos iniciados a partir del 1 de octubre de 2024; los iniciados antes siguen sujetos al umbral anterior de doscientas cincuenta mil libras fijado por la Ley n.º 191 de 2020. Las reclamaciones cuyo valor no puede estimarse quedan fuera del umbral.
La consecuencia estratégica es importante: en las reclamaciones por debajo del umbral, la sentencia de apelación es en la práctica definitiva, de modo que el expediente de apelación debe construirse con el cuidado que antes se reservaba a la casación. La valoración de la reclamación debe considerarse al presentar la demanda y no al final del camino, y quien pueda formular una pretensión no susceptible de valoración, cuando la ley realmente lo permita, conserva el acceso al Tribunal de Casación. Hoy tratamos el mapa de la casación como parte de la evaluación inicial de la vía en todo expediente comercial egipcio.
La vía de la orden de pago
Para un derecho constatado por escrito, exigible y que consista en una suma de dinero determinada o en un bien mueble específico, la Ley de Procedimiento Civil y Comercial ofrece la orden de pago como vía excepcional que evita las fases ordinarias de iniciación del proceso. El artículo 201 y los siguientes la condicionan a la prueba escrita de la deuda y a un requerimiento previo de pago; el deudor puede oponerse a la orden, con lo que el asunto pasa a ser una reclamación contradictoria. La vía es rápida cuando los documentos están limpios e implacable cuando no lo están.
En la práctica, la orden de pago sirve para deudas documentadas y no discutidas: un reconocimiento de deuda firmado, una liquidación final aceptada, un cheque impagado dentro de su marco legal o un instrumento de transacción que fija la suma. Una factura discutida, un estado de cuenta elaborado unilateralmente o una reclamación que requiere cuantificación pericial normalmente no cumplirá el requisito de un derecho escrito y determinado y corresponde a la acción ordinaria. Cuando los documentos reúnen los requisitos, la orden de pago comprime meses de procedimiento en semanas y combina bien con el embargo preventivo sobre los bienes del deudor.
Medidas cautelares y protección de bienes
El acreedor que espera a la sentencia firme antes de pensar en los bienes puede obtener solo una victoria sobre el papel. El juez de urgencias acuerda medidas cautelares urgentes, incluido el embargo preventivo de fondos y bienes muebles del deudor cuando existe un temor real de dilapidación, en solicitudes que se resuelven con rapidez sobre el material presentado. La solicitud debe acreditar el derecho de fondo y la urgencia, otra razón por la que importa el expediente inicial: el título de la deuda, el incumplimiento y los indicios de dilapidación deben reunirse antes de redactar la solicitud.
El lado del demandado está igualmente estructurado: un embargo puede impugnarse, puede ofrecerse garantía y el fondo puede contestarse en la acción principal. Los acreedores deben mapear bancos, contrapartes e inventario del deudor antes de solicitar la medida, porque un embargo dirigido al tercero equivocado logra poco, y los deudores deben saber qué bienes locales son visibles. Cuando la base de la reclamación es una sentencia o laudo extranjero, el reconocimiento y la ejecución requieren una solicitud separada ante el tribunal de primera instancia competente, y las condiciones del exequátur deben evaluarse antes de gastar en ejecución.
El arbitraje como vía contractual
La Ley de Arbitraje n.º 27 de 1994, inspirada en la Ley Modelo de la CNUDMI, rige el arbitraje en materia civil y comercial. Según el artículo 12, el convenio arbitral debe constar por escrito, ya sea como cláusula o como acuerdo separado, y según el artículo 23 la cláusula compromisoria es independiente del contrato que la contiene. El tribunal arbitral puede acordar medidas cautelares y el laudo es ejecutable; el recurso es la acción de anulación por los motivos taxativos del artículo 53, que debe interponerse en los noventa días siguientes a la notificación del laudo según el artículo 54.
Elegir entre los tribunales y el arbitraje es tanto una cuestión de expediente como de derecho. El arbitraje conviene a disputas técnicamente complejas o transfronterizas en las que las partes quieren un proceso privado y un tribunal elegido, mientras que los tribunales estatales ofrecen el juez de urgencias y la maquinaria de ejecución del Estado sin costes de tribunal arbitral. La revisión de la cláusula antes de firmar debe comprobar su alcance, sede, idioma e institución, y la revisión de la disputa antes de escalar debe confirmar que la cláusula cubre a las partes y reclamaciones en juego, porque una entidad que solo firmó una adenda puede quedar fuera del convenio arbitral del contrato principal.
Documentar la transacción para que el expediente se cierre de verdad
La mayoría de las disputas comerciales egipcias terminan en un acuerdo, y el documento de transacción decide si la disputa queda cerrada. Una transacción es en sí un contrato: identifique a las partes con el mismo cuidado que en el acuerdo original, indique las sumas pactadas y las fechas de pago, defina las reclamaciones liberadas, regule la ejecución continuada y diga qué ocurre en caso de incumplimiento. Si hay procesos en curso, deben tratarse expresamente las costas y el desistimiento de recursos, y una transacción alcanzada ante un tribunal o un perito designado debe documentarse en la forma que preserve su ejecutabilidad.
Antes de firmar, contraste las cifras con el cuadro de reclamaciones, confirme la facultad del firmante para obligar a la entidad que renuncia y mantenga principal, honorarios, abonos y deducciones discutidas en líneas separadas para que un incumplimiento parcial pueda identificarse sin nueva disputa. Si el pago es escalonado, considere garantías, pagarés u otros instrumentos de promesa de pago dentro de su marco legal o una cláusula arbitral que cubra la propia transacción. Redactamos primero la cláusula de incumplimiento y después la de renuncia: una renuncia es tan sólida como su mecanismo de ejecución.
Qué revisamos en un expediente de disputa comercial egipcia
Cuando revisamos un expediente de disputa egipcia, empezamos por las partes y los instrumentos: qué entidad firmó, quién aceptó las modificaciones y si el derecho consta por escrito en el sentido de los artículos sobre la orden de pago. Contrastamos la prueba con los artículos 60 y 61 de la Ley de Prueba y con los deberes de conservación del artículo 26 del Código de Comercio, mapeamos la prescripción conforme al artículo 68 y probamos la cláusula de resolución de disputas frente a las partes y reclamaciones realmente implicadas. Después evaluamos la vía: tribunales ordinarios o económicos, orden de pago cuando los papeles lo permiten, tutela urgente cuando los bienes están en riesgo, el recorrido de apelación realista bajo el umbral de casación de 500.000 EGP y la ejecución, para que la escalada se decida con la recuperación y el calendario a la vista.
Vea también: nuestra guía mercantil y societaria de Egipto y nuestra guía de la Ley de Inversión 72 de Egipto, además de nuestra práctica mercantil y societaria.
Preguntas frecuentes
¿De cuánto tiempo dispongo para demandar una deuda comercial en Egipto?
Según el artículo 68 del Código de Comercio, las acciones derivadas de obligaciones entre comerciantes relativas a sus operaciones comerciales prescriben a los siete años desde el vencimiento, salvo disposición legal distinta, mientras que la regla general del Código Civil es de quince años, por lo que el plazo de cada reclamación debe comprobarse individualmente.
¿Puedo probar un negocio comercial con testigos en Egipto?
En materia comercial, sí: el artículo 69 del Código de Comercio permite probar las obligaciones comerciales por cualquier medio, sea cual sea su valor. Fuera de la materia comercial, el artículo 60 de la Ley de Prueba excluye la prueba testifical por encima de mil libras y el artículo 61 protege el documento escrito frente a la contradicción de los testigos.
¿Cuándo está disponible la orden de pago?
Según el artículo 201 y los siguientes de la Ley de Procedimiento Civil y Comercial, sirve para un derecho constatado por escrito, exigible y que consista en una suma de dinero determinada o un bien mueble específico, tras un requerimiento previo de pago; el deudor puede oponerse a la orden.
¿Debe mi caso comercial ir a los tribunales económicos?
Solo si deriva de una de las leyes enumeradas con carácter exclusivo en la Ley n.º 120 de 2008, como las de sociedades, mercado de capitales, banca o quiebra. Según la redacción de la Ley n.º 156 de 2024, las salas de primera instancia conocen hasta quince millones de libras y las de apelación por encima de ese valor.
¿Puede llegar al Tribunal de Casación cualquier sentencia comercial?
No. Según la Ley n.º 157 de 2024, la casación en materia civil y comercial exige que el valor de la reclamación supere las quinientas mil libras para los procesos iniciados a partir del 1 de octubre de 2024, o las doscientas cincuenta mil para los anteriores, salvo que la reclamación no pueda valorarse.
¿Es ejecutable el arbitraje en Egipto?
Sí. Según la Ley de Arbitraje n.º 27 de 1994, un convenio arbitral escrito es válido y el laudo es ejecutable; la anulación se limita a los motivos del artículo 53 y debe solicitarse en los noventa días siguientes a la notificación según el artículo 54.
¿Cuánto tiempo debe conservar una empresa egipcia sus registros comerciales?
El artículo 26 del Código de Comercio exige conservar los libros de comercio y los documentos justificativos durante cinco años desde su cierre y las copias de la correspondencia durante cinco años, pero la prescripción de siete años hace prudente una conservación más larga.
¿Se ocupan de disputas comerciales en Egipto?
Sí. Nuestra oficina de El Cairo revisa el contrato y el expediente, asesora sobre la vía y los plazos, litiga ante los tribunales ordinarios y económicos, tramita órdenes de pago y ejecuciones y redacta transacciones. Contáctenos a través de nuestra página de contacto para tratar su caso.