In Egitto una controversia commerciale si vince prima sul fascicolo e poi in tribunale. Il quadro è composto dal Codice di procedura civile e commerciale promulgato con la Legge n. 13 del 1968, come modificata, dalla Legge sulla prova n. 25 del 1968, dal Codice di commercio promulgato con la Legge n. 17 del 1999, dalla Legge n. 120 del 2008 sui tribunali economici, modificata dalla Legge n. 156 del 2024, e dalla Legge sull'arbitrato n. 27 del 1994. Questo articolo legge tale quadro in chiave pratica: ricostruzione dell'operazione, regole sulla prova, prescrizione, ripartizione della competenza, procedimento d'ingiunzione di pagamento, soglia di cassazione di 500.000 EGP e redazione delle transazioni.
Ricostruire l'operazione prima di scegliere la via
Ogni controversia commerciale egiziana parte dal contratto, dai suoi addendum, dagli ordini e dai documenti di esecuzione. Si datino promesse, consegne, accettazioni, fatturazioni e contestazioni, separando il fatto pacifico dall'allegazione e da ciò che richiede ancora prova. Si identifichino parti e firmatari nei contratti effettivi: una società del gruppo indicata in fattura può non essere la controparte contrattuale, e nella prassi egiziana l'identità del convenuto corretto decide notifica, competenza e, alla fine, esecuzione. Quando accettazione o consegna sono solo implicite e non firmate, occorre distinguere l'inferenza dal documento e cercare l'atto coevo che la sostiene.
Si conservino e-mail e messaggi completi e non soltanto schermate, si custodiscano gli originali delle prove di consegna e accettazione e si lavori solo su copie, così che file e metadati restino intatti. Si registrino le lacune anziché ricostruirle. Si crei una cronologia con colonne per fatto concordato, allegazione contestata, documento a sostegno e prova mancante, e si pianifichino per tempo le traduzioni, perché il procedimento si svolge in arabo.
Le regole sulla prova che decidono i casi commerciali
La Legge sulla prova ripartisce i mezzi di prova e le sue soglie condizionano l'apertura del caso. Ai sensi dell'articolo 60, fuori della materia commerciale la prova testimoniale non è ammessa per provare l'esistenza o l'estinzione di un atto giuridico di valore superiore a mille sterline egiziane o indeterminato, salvo accordo o norma contraria. L'articolo 61 aggiunge che anche al di sotto di tale valore i testimoni non possono provare contro il contenuto di un documento scritto né oltre di esso. Il contratto scritto e i suoi allegati sono dunque la spina dorsale di ogni domanda civile.
La materia commerciale segue un'altra logica. L'articolo 69 del Codice di commercio consente di provare le obbligazioni commerciali con ogni mezzo di prova, qualunque ne sia il valore, salvo diversa disposizione di legge. I commercianti possono dunque fondarsi su fatture, libri, corrispondenza, testimoni e presunzioni. Tale libertà non autorizza la leggerezza: i giudici attribuiscono molto più peso ai documenti commerciali coevi che alle ricostruzioni a posteriori, e il nostro consiglio costante è di tradurre ogni variazione rilevante in uno scritto firmato o comunque riferibile alla parte nel momento in cui viene concordata. Tra commercianti, libri ordinati e corrispondenza coerente spesso decidono la causa prima che inizi la discussione.
Libri di commercio e obbligo di conservazione
Il Codice di commercio impone propri obblighi di conservazione. L'articolo 26 obbliga il commerciante, o i suoi eredi, a conservare i libri di commercio e i documenti a supporto delle scritturazioni per cinque anni dalla data in cui il libro è chiuso, e a conservare le copie della corrispondenza per cinque anni dall'invio o dal ricevimento; le copie su microfilm o in forma elettronica hanno la forza dell'originale quando sono rispettate le condizioni regolamentari. Queste scritture sono di regola l'unica registrazione contemporanea di consegna, accettazione e pagamento in una controversia di fornitura o distribuzione.
L'obbligo di conservazione è più breve dei termini di prescrizione trattati di seguito, e ne nasce una trappola pratica: un credito può essere ancora vivo quando i libri possono legittimamente essere distrutti. Le imprese con esposizione ricorrente verso una controparte dovrebbero conservare la documentazione per tutta la vita dell'azione possibile e non solo per il minimo di legge, e riconciliare libri, fatture e movimenti bancari, così che il fascicolo consegnato al legale, e poi al tribunale o al suo perito, sia coerente in sé.
Termini di prescrizione che corrono durante la trattativa
Il diritto egiziano offre ai creditori commerciali un arco di tempo definito. Ai sensi dell'articolo 68 del Codice di commercio, le azioni derivanti da obbligazioni dei commercianti tra loro relative alle loro operazioni commerciali si prescrivono in sette anni dalla scadenza dell'obbligazione, salvo diversa disposizione di legge, e le sentenze definitive rese in tali azioni decadono a loro volta dopo dieci anni. Fuori del rapporto tra commercianti si applica la regola generale del Codice civile, con prescrizione di quindici anni. A singoli crediti si applicano termini speciali più brevi, sicché il termine va individuato credito per credito e annotato nello schema delle pretese con la data di scadenza e l'ultima data sicura di deposito.
La trattativa non sospende il termine di per sé. Quando la prescrizione si avvicina, la diffida formale o l'avvio del giudizio vanno tempificati con cura e ogni accordo di moratoria va documentato. La libertà di prova dell'articolo 69 non fa rivivere un'azione prescritta, e un ordine di pagamento, di cui si dirà, non risponde a un debito che il debitore può contrastare con l'eccezione di prescrizione. Trattiamo la verifica della prescrizione come parte del fascicolo di apertura e non come una questione da porre il giorno prima del deposito.
La mappa giudiziaria: tribunale parziale, primo grado, appello, cassazione
Le azioni commerciali ordinarie ai sensi della Legge n. 13 del 1968 iniziano davanti ai tribunali parziali per le cause minori o davanti ai tribunali di primo grado per quelle maggiori, nei limiti della competenza territoriale. L'azione si propone con un atto depositato in cancelleria ai sensi dell'articolo 63, che indica parti, fatti, motivi e domande, ed è notificato al convenuto; l'articolo 66 fissa il termine di comparizione in quindici giorni davanti ai tribunali di primo grado e alle corti d'appello e in otto giorni davanti ai tribunali parziali, riducibile in caso di necessità. Le sentenze sono appellabili davanti alle corti d'appello e le questioni di diritto vanno alla Corte di cassazione, le cui decisioni sono definitive.
L'appello in Egitto è un vero secondo esame: la corte riesamina fatto e diritto e le parti possono integrare gli atti nel rispetto delle regole. Ai sensi dell'articolo 227 il termine per appellare è di quaranta giorni dalla sentenza nella maggior parte dei casi, e il suo decorso estingue il diritto. Altri due aspetti segnano i fascicoli commerciali: i tribunali di primo grado e le corti d'appello nominano di frequente periti nelle controversie tecnicamente dense, fase che spesso scandisce il calendario, e le misure cautelari urgenti spettano al giudice dell'urgenza, che decide in fretta sul materiale presentato. Il convenuto deve sollevare le eccezioni di competenza e di capacità nella prima difesa, perché alcune non possono essere sollevate dopo.
I tribunali economici e la soglia di 15 milioni di EGP
La Legge n. 120 del 2008 ha istituito tribunali economici con competenza esclusiva sulle controversie derivanti dall'applicazione di un elenco tassativo di leggi, tra cui quelle su società, mercato dei capitali, banche, proprietà intellettuale, tutela dei consumatori, telecomunicazioni e ristrutturazione e fallimento, quest'ultima nella Legge n. 11 del 2018. Le ordinarie controversie di fornitura e di servizi tra commercianti restano in genere ai giudici ordinari, ma ogni controversia che tocchi le leggi elencate va incanalata verso i tribunali economici, e agire davanti al foro sbagliato fa perdere tempo.
Ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 120 del 2008, come sostituito dalla Legge n. 156 del 2024 (in vigore dall'11 luglio 2024), le sezioni di primo grado dei tribunali economici decidono le cause di valore non superiore a quindici milioni di sterline egiziane, mentre le sezioni d'appello decidono le cause di valore superiore o di valore non determinabile. La Legge n. 146 del 2019 ha introdotto il deposito elettronico tramite una cancelleria online registrata. Per le imprese i punti pratici sono qualificare la domanda rispetto all'elenco delle competenze prima del deposito, valutarla in modo realistico e preparare il fascicolo elettronico secondo gli standard della cancelleria, poiché i tribunali economici seguono un processo notevolmente più digitalizzato rispetto ai tribunali ordinari.
La soglia di cassazione di 500.000 EGP
La cassazione in Egitto è limitata alle questioni di diritto: la Corte di cassazione non riesamina i fatti e il ricorso deve fondarsi su un errore nell'applicazione o interpretazione della legge. L'accesso è oggi razionato in base al valore. La Legge n. 157 del 2024 ha elevato, all'articolo 248 del Codice di procedura civile e commerciale, la soglia di valore per il ricorso per cassazione in materia civile e commerciale, per cui il valore della causa deve superare cinquecentomila sterline egiziane. Si applica ai giudizi instaurati dal 1° ottobre 2024; quelli instaurati prima di tale data restano soggetti alla precedente soglia di duecentocinquantamila sterline fissata dalla Legge n. 191 del 2020. Le cause il cui valore non può essere determinato restano fuori dalla soglia.
La conseguenza strategica è rilevante: per le pretese sotto soglia la sentenza d'appello è di fatto definitiva, sicché gli atti d'appello vanno costruiti con la cura un tempo riservata alla cassazione. La valutazione della pretesa va dunque considerata al momento del deposito e non alla fine del percorso, e chi può formulare una domanda non suscettibile di valutazione, dove la legge lo consenta davvero, conserva l'accesso alla Corte di cassazione. Ora trattiamo la mappa della cassazione come parte della valutazione iniziale del percorso in ogni fascicolo commerciale egiziano.
L'ingiunzione di pagamento
Per un diritto accertato per iscritto, esigibile e avente ad oggetto una somma di denaro determinata o un bene mobile determinato, il Codice di procedura civile e commerciale offre l'ordine di pagamento come via eccezionale che aggira le fasi ordinarie di instaurazione del giudizio. L'articolo 201 e seguenti la subordinano alla prova scritta del debito e a una previa intimazione di pagamento; il debitore può opporsi all'ordine, che così diventa una causa contestata. La via è rapida quando i documenti sono in regola e senza indulgenza quando non lo sono.
In pratica l'ordine di pagamento si addice ai debiti documentati e non contestati: un riconoscimento di debito firmato, un saldo finale accettato, un assegno insoluto nel suo quadro legale o una transazione che fissa la somma. Una fattura contestata, un estratto conto redatto unilateralmente o una pretesa che richiede quantificazione peritale di norma non soddisfa il requisito del diritto scritto e determinato e va proposta con azione ordinaria. Quando i documenti sono idonei, l'ordine di pagamento comprime mesi di procedura in settimane e si abbina bene al sequestro conservativo sui beni del debitore.
Misure cautelari e tutela del patrimonio
Il creditore che attende la sentenza definitiva prima di pensare ai beni rischia una vittoria soltanto sulla carta. Il giudice dell'urgenza dispone misure cautelari urgenti, incluso il sequestro conservativo di fondi e beni mobili del debitore quando vi è un serio timore di dissipazione, su istanze decise rapidamente sul materiale presentato. L'istanza deve mostrare il diritto sostanziale e l'urgenza, altra ragione per cui il fascicolo iniziale conta: titolo del credito, inadempimento e indizi di dissipazione vanno raccolti prima di redigere l'istanza.
Anche il lato del convenuto è altrettanto strutturato: un sequestro può essere contestato, può essere offerta una garanzia e si può rispondere nel merito nell'azione principale. I creditori dovrebbero mappare banche, controparti e magazzino del debitore prima di presentare la domanda, perché un sequestro rivolto al terzo sbagliato ottiene poco, e i debitori dovrebbero sapere quali beni locali sono visibili. Quando la pretesa si fonda su una sentenza o un lodo stranieri, riconoscimento ed esecuzione richiedono un'istanza separata davanti al tribunale di primo grado competente, e le condizioni dell'exequatur dovrebbero essere valutate prima di sostenere spese di esecuzione.
L'arbitrato come via contrattuale
La Legge sull'arbitrato n. 27 del 1994, ispirata alla Legge modello UNCITRAL, disciplina l'arbitrato in materia civile e commerciale. Ai sensi dell'articolo 12 la convenzione arbitrale deve essere scritta, come clausola o come accordo separato, e ai sensi dell'articolo 23 la clausola compromissoria è autonoma rispetto al contratto che la contiene. Il collegio può disporre misure cautelari e il lodo è eseguibile; il rimedio è l'azione di annullamento per i motivi tassativi dell'articolo 53, da proporre entro novanta giorni dalla notifica del lodo ai sensi dell'articolo 54.
La scelta tra tribunali e arbitrato è tanto una questione di fascicolo quanto di diritto. L'arbitrato si addice alle controversie tecnicamente complesse o transfrontaliere in cui le parti vogliono un procedimento riservato e un collegio scelto, mentre i tribunali statali offrono il giudice dell'urgenza e l'apparato esecutivo dello Stato senza costi arbitrali. L'esame della clausola prima della firma deve verificarne ambito, sede, lingua e istituzione, e l'esame della controversia prima dell'escalation deve confermare che la clausola copra le parti e le pretese in gioco, perché un'entità che ha firmato solo un addendum può restare fuori dalla convenzione arbitrale del contratto principale.
Documentare la transazione perché il fascicolo si chiuda davvero
La maggior parte delle controversie commerciali egiziane si chiude con un compromesso, e l'atto transattivo decide se la lite resta chiusa. Una transazione è essa stessa un contratto: si identifichino le parti con la stessa cura del contratto originario, si indichino le somme transatte e le date di pagamento, si definiscano le pretese rinunciate, si regoli l'esecuzione continuativa e si dica cosa accade in caso di inadempimento. Se vi sono giudizi pendenti, vanno regolate espressamente spese e rinuncia alle impugnazioni, e una transazione raggiunta davanti a un tribunale o a un perito nominato va redatta nella forma che ne preservi l'eseguibilità.
Prima della firma si verifichino le cifre sullo schema delle pretese, si confermi il potere del firmatario di vincolare l'entità che rinuncia e si tengano su righe separate capitale, spese, accrediti e trattenute contestate, così che un inadempimento parziale sia individuabile senza nuova lite. Se il pagamento è rateale, si considerino garanzie, titoli di credito nel loro quadro legale o una clausola arbitrale sulla transazione stessa. Redigiamo prima la clausola di inadempimento e poi la rinuncia: una rinuncia vale quanto il suo meccanismo di attuazione.
Cosa esaminiamo in un fascicolo di controversia commerciale egiziana
Quando esaminiamo un fascicolo di controversia egiziana, partiamo dalle parti e dagli atti: quale entità ha firmato, chi ha accettato le variazioni e se il diritto risulta per iscritto ai sensi degli articoli sull'ordine di pagamento. Confrontiamo la prova con gli articoli 60 e 61 della Legge sulla prova e con gli obblighi di conservazione dell'articolo 26 del Codice di commercio, mappiamo la prescrizione ai sensi dell'articolo 68 e verifichiamo la clausola di risoluzione delle controversie rispetto alle parti e alle pretese effettivamente coinvolte. Valutiamo poi la via: tribunali ordinari o economici, ordine di pagamento dove i documenti lo consentono, tutela urgente dove i beni sono a rischio, il realistico percorso d'appello sotto la soglia di cassazione di 500.000 EGP e l'esecuzione, così che l'escalation sia decisa avendo presenti recupero e tempi.
Si veda anche: la nostra guida al diritto commerciale egiziano e la nostra guida alla legge sugli investimenti 72 in Egitto, oltre alla nostra pratica di diritto commerciale e societario.
Domande frequenti
Di quanto tempo dispongo per agire in giudizio per un credito commerciale in Egitto?
Ai sensi dell'articolo 68 del Codice di commercio, le azioni derivanti da obbligazioni tra commercianti relative alle loro operazioni commerciali si prescrivono in sette anni dalla scadenza, salvo diversa disposizione di legge, mentre la regola generale del Codice civile è di quindici anni; il termine di ogni pretesa va quindi verificato singolarmente.
Posso provare un affare commerciale con testimoni in Egitto?
In materia commerciale sì: l'articolo 69 del Codice di commercio consente di provare le obbligazioni commerciali con ogni mezzo, qualunque ne sia il valore. Fuori della materia commerciale l'articolo 60 della Legge sulla prova esclude la prova testimoniale oltre le mille sterline e l'articolo 61 protegge lo scritto dalla contraddizione dei testimoni.
Quando è disponibile l'ordine di pagamento?
Ai sensi dell'articolo 201 e seguenti del Codice di procedura civile e commerciale serve per un diritto accertato per iscritto, esigibile e avente ad oggetto una somma di denaro determinata o un bene mobile determinato, dopo una previa intimazione di pagamento; il debitore può opporsi all'ordine.
La mia causa commerciale deve andare ai tribunali economici?
Solo se deriva da una delle leggi elencate in via esclusiva dalla Legge n. 120 del 2008, come quelle su società, mercato dei capitali, banche o fallimento. Nel testo modificato dalla Legge n. 156 del 2024, le sezioni di primo grado trattano le cause fino a quindici milioni di sterline e le sezioni d'appello quelle oltre tale valore.
Ogni sentenza commerciale può arrivare alla Corte di cassazione?
No. Ai sensi della Legge n. 157 del 2024 la cassazione in materia civile e commerciale richiede un valore della causa superiore a cinquecentomila sterline per i giudizi instaurati dal 1° ottobre 2024, o superiore a duecentocinquantamila per i precedenti, salvo che la pretesa non sia valutabile.
Il lodo arbitrale è eseguibile in Egitto?
Sì. Ai sensi della Legge sull'arbitrato n. 27 del 1994 una convenzione arbitrale scritta è valida e il lodo è eseguibile; l'annullamento è limitato ai motivi dell'articolo 53 e va chiesto entro novanta giorni dalla notifica ai sensi dell'articolo 54.
Per quanto tempo un'impresa egiziana deve conservare i propri documenti commerciali?
L'articolo 26 del Codice di commercio impone di conservare i libri di commercio e i documenti giustificativi per cinque anni dalla chiusura e le copie della corrispondenza per cinque anni, ma la prescrizione di sette anni rende prudente una conservazione più lunga.
Vi occupate di controversie commerciali in Egitto?
Sì. Il nostro ufficio del Cairo esamina contratto e fascicolo, consiglia su via e tempi, assiste davanti ai tribunali ordinari ed economici, nei procedimenti d'ingiunzione e di esecuzione, e redige transazioni. Ci contatti tramite la nostra pagina dei contatti per discutere il Suo caso.