商事争议中的第一个问题往往是该走哪条路径。在选择法院、仲裁或协商之前，先向律师提供一份注明日期的记录，说明双方约定了什么、后来发生了什么。
1. 收集双方约定的条款
保存已签署的合同、修订文件、采购订单、进度表及任何纳入合同的条款。原始文件与副本都要保留。核对签名、生效日期、文件优先顺序条款，以及以哪种语言或哪个版本为准。如磋商改变了工作范围，保留变更提案及接受该提案的文件。
2. 记录履约经过
收集交付记录、发票、付款凭证、批准文件、会议记录，以及实际提供或收到的工作成果。将每次交付与相应的验收或异议对应，将每笔付款与所开票的阶段节点对应。让缺失材料清晰可见：整齐的证据索引不能掩盖有争议的交接。
如交付时间存在争议，应把采购订单、收货凭证、变更请求和发票放在一起。将双方认可的事实与尚有争议的主张分开，不要把全部资料改写成单方叙述。
3. 保存往来通信
保存相关邮件、消息和通知，连同日期及附件一起留存。不要修改原件；记下每项材料的发件人和收件人。尽可能导出保留邮件标头的完整往来邮件，并记录保管人及收集时间。尤其在涉及员工或客户数据时，应按律所的保留及保密控制措施保存文件。
4. 建立注明日期的时间线
逐项记录合同义务、涉嫌违约的行为、发生时间、当时的沟通，以及财务或运营影响。标明仍有争议的事实。每个节点都附上来源，包括不利于己方立场的事件。指出谁能核实各项事件，并查明索赔或答复可能需要采取行动的最早日期。
5. 与律师审阅争议解决条款
带上涉及适用法律、法院、仲裁、通知、谈判或调解的所有条款。律师可以结合现行法律和事实核查其效力及期限。合同可能要求在起诉或申请仲裁前，按特定地址、方式或步骤发出通知。请律师核查所列当事人、签名、争议解决机构以及任何强制性的事前程序，是否与交易和当前适用规则相符。
6. 准备关于费用和下一步的问题
询问证据缺口、可选路径、费用和时间。估算并非保证；整理档案时不要错过紧急通知或期限。在同一份决策表中列明预期索赔金额、可能需要的证据工作、潜在反请求，以及是否必须继续履约。指定决策人和下次审阅日期。