Коммерческий иск в Кувейте обычно выигрывается или проигрывается на бумагах. Суд смотрит, что говорит договор, что показывают счета и накладные, что стороны писали друг другу и можно ли положиться на каждый документ в том виде, в каком он представлен. Два закона 1980 года задают основные правила. Закон о гражданском и коммерческом судопроизводстве, декрет-закон 38 от 1980 года, определяет, как иск подается и рассматривается. Закон о доказательствах по гражданским и торговым делам, декрет-закон 39 от 1980 года, определяет, что доказывает факт. В статье объясняется, как кувейтский офис готовит документы для коммерческого спора, включая электронные записи и документы из-за границы.
Правовая основа: процесс, доказательства и электронные записи
Клиенты часто думают, что правила доказывания содержатся в Законе о судопроизводстве, но они находятся в отдельном Законе о доказательствах, декрете-законе 39 от 1980 года. Процессуальный кодекс определяет, где и как начинается иск, как он вручается и как идут заседания. Закон о доказательствах определяет, кто что должен доказать, как используются документы, свидетели, эксперты и присяга и как оспаривается документ.
В коммерческом деле важны еще два источника. Торговый кодекс, декрет-закон 68 от 1980 года, регулирует торговые книги купца и во многих случаях допускает по коммерческим договорам доказывание любыми средствами. Закон 20 от 2014 года об электронных транзакциях придает электронным записям и подписям ту же юридическую силу, что и письменным.
Бремя доказывания и относимость по статьям 1 и 2 Закона о доказательствах
Статья 1 Закона о доказательствах возлагает бремя на сторону, которая ссылается на право: кредитор должен доказать обязательство, а должник - его прекращение. В иске об оплате истец должен показать договор, исполнение и сумму долга, а ответчик - оплату, зачет или иное основание прекращения.
Статья 2 добавляет, что доказываемые факты должны быть относимыми к делу, существенными и допустимыми. Это практический фильтр. Документы, не касающиеся спорного факта, удлиняют дело и дают противнику повод для возражений. Сжатый, упорядоченный по вопросам и снабженный описью комплект помогает судье и любому назначенному эксперту быстро увидеть суть.
Официальные документы и их копии, статьи 8-12
Статья 8 определяет официальный документ как тот, в котором должностное лицо или лицо, выполняющее публичную службу, фиксирует то, что оно сделало или получило от заинтересованных лиц, соблюдая установленные формальности и в пределах своей компетенции. Если документ формальностей не соблюдает, он имеет лишь силу частного документа при условии, что заинтересованные лица его подписали. Статья 9 делает официальный документ неопровержимым доказательством для всех в отношении того, что должностное лицо записало как совершенное им или происходившее в его присутствии, пока подлог не доказан установленными законом способами.
Статьи 10 и 11 касаются копий. Официальная копия, рукописная или фотографическая, является неопровержимым доказательством в той мере, в какой она соответствует оригиналу. Она предполагается соответствующей, пока сторона не оспорит, и тогда ее сверяют с оригиналом. Если оригинала больше нет, официальная первая копия сохраняет силу оригинала, если ее внешний вид не вызывает сомнений. По статье 12 судья оценивает вес справок и выписок из официальных документов. Поэтому заверенные копии официальных документов следует заказывать заранее.
Частные документы: подпись, дата и отказ от подписи, статьи 13-16 и 27-31
По статье 13 частный документ считается исходящим от того, кто его подписал, если тот прямо не отрицает почерк, подпись, печать или отпечаток пальца, которые ему приписываются. Наследнику или правопреемнику достаточно присягнуть, что он не знает, принадлежит ли знак его правопредшественнику. Подписанный договор, заказ на покупку или признание долга поэтому обладают реальной силой, а отрицание должно быть явным.
Статья 14 ограничивает силу частного документа в отношении третьих лиц по дате. Дата достоверна лишь со дня внесения документа в предназначенный для этого реестр, со дня засвидетельствования компетентным должностным лицом или со дня смерти одного из подписавших, среди прочих случаев. Статья 16 придает подписанным письмам силу частного документа. По статье 27 заявление о подлоге возможно против официальных и частных документов, а отрицание почерка или подписи - только против частных. Бремя доказывания подлога несет заявивший о нем. Неудачное отрицание наказывается штрафом по статье 31 в редакции закона 107 от 2013 года, а отклоненное заявление о подлоге - штрафом по статье 36.
Торговые книги, переписка и пометки, статьи 17-21
Статья 17 устанавливает, что книги купца не являются доказательством против некупца, но записи о поставленных товарах позволяют судье предложить любой стороне дополнительную присягу. Обязательные торговые книги являются доказательством против их владельца, велись ли они регулярно или нет. По статье 18 регулярно ведущиеся обязательные книги являются доказательством в пользу владельца против другого купца, если спор касается торговой сделки, а противник может опровергнуть это, в том числе своими регулярно ведущимися книгами.
Статья 19 допускает приведение к присяге о правильности своего требования купца, который опирался на книги другого купца и заранее принял их содержание, если другой купец затем без оправдания отказывается представить эти книги. Статья 21 придает значение пометке кредитора об исполнении на долговом документе, даже без подписи, в предусмотренных случаях. Регулярно ведущиеся книги могут помочь в иске против другого купца и могут быть использованы против самого клиента.
Свидетели и пределы устных доказательств, статьи 39-41
Статья 39 ограничивает устные доказательства по неторговым делам. Если юридический акт превышает пять тысяч динаров или имеет неопределенную стоимость, его существование или прекращение нельзя доказывать свидетелями, если нет соглашения об ином или иного положения. Ограничение написано для неторговых дел, поэтому в коммерческом споре у суда больше простора выслушивать свидетелей о сделках между торговцами. Документы остаются более надежным путем.
Статья 40 исключает устные доказательства против содержания письменного документа или сверх него, а также в отношении остатка права, который можно доказать только письменно. Статья 41 допускает их при наличии начала письменного доказательства, то есть любого письма противника, делающего заявленный акт вероятным, или если материальное либо моральное препятствие помешало получить документ. Электронные письма и накладные нередко служат таким началом.
Понуждение другой стороны представить документ, статьи 22-25
По статье 22 сторона может просить суд обязать противника представить находящийся у него документ, существенный для дела, в перечисленных случаях. К ним относятся документ, который закон позволяет истребовать, документ, общий для обеих сторон, и документ, на который противник сослался в деле. По статье 23, если заявитель докажет просьбу, суд приказывает представить документ, иначе противник присягает, что документа нет или что он не знает, где тот находится.
Статья 24 позволяет суду привлечь третье лицо для представления документа и обязать административный орган предоставить имеющиеся у него сведения и документы. Статья 25 запрещает стороне забирать представленный документ без согласия противника или письменного разрешения судьи. Поэтому документ следует проверить до подачи, ведь забрать его потом можно лишь на ограниченных условиях.
Электронные доказательства по Закону 20 от 2014 года
Статья 3 Закона об электронных транзакциях придает электронным записям, документам, сообщениям, сделкам и подписям ту же юридическую силу, что и письменным, в гражданских, торговых и административных отношениях, и в части обязательности для сторон, и как доказательствам, если они совершены по этому закону. Статья 6 считает распечатку электронного документа доказательством для всех в случае официального документа и доказательством против того, кто электронно подписал неофициальный документ, в той мере, в какой она соответствует оригиналу.
Статья 7 возвращает вопросы подлинности Закону о доказательствах в части, не урегулированной Законом об электронных транзакциях и его регламентом. Статья 14 говорит, что электронная запись, хранимая для доказательства, связывает стороны, если иной закон не требует письменного доказательства, а статьи 18 и 19 признают защищенную электронную подпись, которая позволяет определить подписанта и связана только с ним. Клиентам стоит хранить исходные файлы, выгружать письма с заголовками и сохранять сертификат подписи.
Иностранные документы: легализация, перевод на арабский и вопрос апостиля
Коммерческий спор часто зависит от документов, составленных за границей, например решения материнской компании, иностранной доверенности или свидетельства о регистрации. Мы проверили список государств-участников Гаагской конвенции 1961 года об апостиле: Кувейта в нем нет, а Бахрейн и Оман есть. Один апостиль страны происхождения поэтому не годится для кувейтского суда, и обычный путь представляет собой цепочку: нотариальное удостоверение или заверение выдавшего органа в стране происхождения, заверение ее министерства иностранных дел, легализация посольством Кувейта в этой стране и затем заверение министерством иностранных дел Кувейта.
Все документы, подаваемые в кувейтский суд, должны быть на арабском языке, и суд может потребовать официальный перевод. Поэтому мы планируем цепочку и перевод вместе и начинаем заранее, ведь шаги идут последовательно, и каждый проверяет предыдущую печать. Требования зависят от вида документа и страны происхождения, поэтому кувейтский офис сначала уточняет их в посольстве и министерстве и заново проверяет список апостиля, так как присоединения меняются.
Подача и электронные услуги Министерства юстиции
Иск в Кувейте начинается подачей искового заявления с приложениями секретарю компетентного суда. Секретарь оставляет копию и направляет оригинал для вручения ответчику, что обычно занимает от пяти до десяти дней по руководству DLA Piper по судебным спорам. Ответчик отвечает возражением на иск с доказательствами до даты заседания, указанной в документе о вручении. Если факты оспариваются, суд может назначить эксперта из списка Министерства юстиции и сам решает, следовать ли заключению.
Министерство юстиции предлагает электронные услуги на портале Adl. Его руководство для адвокатов от марта 2024 года описывает услугу, позволяющую зарегистрированным адвокатам подавать исковые заявления дистанционно из своих офисов с подтверждением через приложение Hawiyati, и услугу для судебных приказов, позволяющую подавать их дистанционно и печатать наклейки для папки с документами. Руководство не описывает онлайн-путь для истцов без адвоката, и мы такого не нашли. Актуальные шаги и сборы портала мы подтверждаем при подаче.
Сохранение доказательств до и во время спора, статьи 51, 71 и 72
Доказательства можно обеспечить до начала дела. По статье 51 тот, кто опасается потерять возможность выслушать свидетеля по еще не переданному в суд, но вероятному делу, может просить судью по срочным делам выслушать этого свидетеля в присутствии заинтересованных лиц. Статья 72 допускает подобную просьбу об осмотре фактов, которые могут исчезнуть, например состояния товара, помещений или поставки. Статья 71 позволяет самому суду осмотреть предмет спора и назначить эксперта в помощь.
На практике мы советуем действовать при первых признаках спора: сохранить оригинал договора и каждое изменение, собрать подтверждения поставки и приемки, выгрузить электронные сообщения, просить осмотр, когда товар или работы изменятся, и направлять четкие письменные уведомления с доказательством отправки.
Как кувейтский офис готовит досье по коммерческому спору
Кувейтский офис начинает с элементов, которые клиент должен доказать по статье 1 Закона о доказательствах, подбирает для каждого поддерживающий документ и отмечает, какие из них официальные, частные, электронные или иностранные. Затем мы проверяем подписи и даты, планируем заверенные копии, легализацию и перевод, готовим комплект с описью на арабском языке и решаем, стоит ли просить осмотр до иска или истребование документа. На каждом этапе мы заново проверяем действующий текст и порядок работы портала.
См. также: наше руководство по коммерческому арбитражу в Кувейте и наше руководство по комплаенсу в Кувейте, а также наша корпоративная и коммерческая практика.
Часто задаваемые вопросы
Где находятся правила доказывания по коммерческому иску в Кувейте?
В Законе о доказательствах по гражданским и торговым делам, декрете-законе 39 от 1980 года, а не в Законе о судопроизводстве, который регулирует подачу, вручение и заседания. Электронные записи охватывает Закон 20 от 2014 года вместе с Законом о доказательствах.
Доказывает ли подписанный договор сам себя в кувейтском суде?
По статье 13 Закона о доказательствах частный документ считается исходящим от подписавшего, если тот прямо не отрицает почерк, подпись, печать или отпечаток пальца. Если он отрицает, суд может назначить проверку и сравнение по последующим статьям.
Могу ли я доказывать торговую сделку свидетелями?
Статья 39 Закона о доказательствах ограничивает свидетельские показания для актов свыше пяти тысяч динаров по неторговым делам, а по торговым у суда больше простора. Статьи 40 и 41 по-прежнему ограничивают устные доказательства против письменного документа, поэтому документы остаются более надежным путем.
Принимаются ли электронные письма и подписи как доказательства?
Статья 3 Закона 20 от 2014 года придает электронным записям и подписям ту же силу, что и письменным, если они соответствуют закону. Вопросы подлинности по статье 7 возвращаются Закону о доказательствах, поэтому храните исходные файлы и сертификаты подписи.
Достаточно ли апостиля для иностранного документа в Кувейте?
Нет. Кувейта нет в проверенном нами списке участников Конвенции об апостиле, поэтому иностранным документам обычно нужна цепочка заверений вплоть до посольства Кувейта и министерства иностранных дел Кувейта, а также перевод на арабский.
Можно ли подать коммерческий иск онлайн в Кувейте?
Портал Министерства юстиции позволяет зарегистрированным адвокатам дистанционно подавать исковые заявления и судебные приказы, согласно его руководству для адвокатов от марта 2024 года. Равнозначного пути для истцов без адвоката мы не нашли.
Может ли суд заставить другую сторону передать документ?
Да. Статья 22 Закона о доказательствах позволяет стороне просить об истребовании документа, находящегося у противника, в перечисленных случаях, а статья 23 определяет последствия, включая присягу, если документ не представлен.
Как получить консультацию по досье коммерческого спора в Кувейте?
Свяжитесь с нашей командой через страницу контактов, приложив договор, ключевые документы и краткое описание спора. Кувейтский офис скажет, какие документы сильны, чего не хватает и что сохранить в первую очередь.